"Призраки" в грузоперевозках.

Ранее рассказывал о том, что бывает такая ситуация - люди из розыска становится директорами компаний и даже как-то функционируют. Есть ещё одно максимально незаконное и аморальное, но - что хоть немного обнадеживает - ещё более редкое явление - когда в грузоперевозках используют документы умерших людей.

На моей практике таких случаев было буквально на пальцах одной руки: в двух случаях пытались с помощью поддельных документов украсть груз, в одном - не оплатить перевозчику деньги за осуществлённый рейс.

В последнем случае удивило другое: перевозчик сообщает, что "скорее всего, столкнулся с мошенничеством и за перевозку денег не получит", прикладывает договор и паспорт, который при проверке через сервис Госуслуг оказался действительным, и в реестре (открытых) наследственных дел тоже не было никакой информации.

Более того, номер оказался привязан к банкингу довольно серьезной системы платежей на имя умершего четыре года назад человека.

Два очевидных способа понять в конкретной ситуации, что данными человека пользуется злоумышленник - это то, что ИНН стал недействительным 12.10.2022г. и соответствующая однозначная информация в СМИ (то бишь поиск в интернете).

При этом ИНН можно было узнать только из "псевдодоговора", по фамилии, имени, серии и номеру паспорта он уже не показывался через сервис "узнать ИНН". Как о нём узнали злоумышленники - неизвестно.

Суть сообщения сводится как всегда к одному - при проверке физических лиц (водителей, директоров и др.) - учитывайте и такой фактор риска, перепроверяйте информацию в сервисах разных ведомств.