Я работаю в сфере безопасности автомобильных грузоперевозок и пишу интересные заметки.
Тиндер-сюрприз
Схема с использованием номиналов в грузоперевозках не нова и, казалось бы, вряд ли чем-то можно удивить, но в этот раз подвернулся именно такой случай.
Автоматизация проблем
В последнее время появился интересный и технологичный вид бизнеса - компании, которые настраивают технические интеграции между крупными площадками грузовладельцев и крупными логистическими платформами, где эти грузы размещаются. Задача потенциальных клиентов довольно простая - платите за "вход" (или за ежемесячную подписку), берете любое юр. лицо или ИП, от лица которого будут выставляться эти грузы, а вы ждете звонков от перевозчиков и считаете денежки за % от совершенного рейса.
Сгенерированный персонал
Всё-таки понемногу добираются современные технологии до грузоперевозок. И нет, это не электронный документооборот и не очередные полезные реестры, которые мгновенно наведут порядок и спасут отрасль от недобросовестных участников рынка - речь про подделку личности с помощью нейронок.
Лже-лизинг или как создать видимость деловой активности
Новая история, которую я хочу вам рассказать, попалась на практике с 2024 на 2025 год (но никаких препятствий нет, чтобы это повторилось и сейчас). Так исторически сложилось, что мои коллеги, профессионально занимающиеся розыском грузов, проводя очередное расследование, поделились информацией более чем о двух сотнях мобильных телефонов, которыми пользовались злоумышленники в сфере автомобильных грузоперевозок. Казалось бы - телефоны и что с того? Более детальный анализ номеров привёл к тому, что стало известно, что почти все были привязаны к каким-либо аккаунтам на разных площадках и уже либо "отработали своё" (кражи грузов либо неоплаты), либо зависли в ожидании своего часа.
Без вины виноватые
Две увлекательные истории о том, как контрагенты без умысла могут нанести вред другим компаниям в грузоперевозках (и не только). Истории довольно редкие, иногда встречались на просторах и доказать свою непричастность ещё придётся постараться.
Номиналы мои номиналы
В последнее время по работе мне часто приходится сталкиваться с номинальными директорами в грузоперевозках, об этом у меня есть даже доклад (https://t.me/fdnote/140), а вот поста на эту тему не написал. И тут недавно на канале Дмитрия Ряховского, эксперта в сфере налогов (Ряховский: Налоги без фильтра), как раз об этом был хороший пост с отсылками на нормативные документы и судебную практику. С его разрешения немножко перепечатаю для истории.
Что может случиться, если сдавать в аренду аккаунты на бирже грузоперевозок или аренда совести
Зима как всегда самый насыщенный по загрузке месяц в сфере грузоперевозок: как у логистов и перевозчиков, так и у мошенников: обычно примерно треть всех злодеяний происходит в декабре. Причины описывал ранее - вечная нехватка транспорта, попытка на всем сэкономить, срывы, срочные загрузки и так далее.
"Призраки" в грузоперевозках.
Ранее рассказывал о том, что бывает такая ситуация - люди из розыска становится директорами компаний и даже как-то функционируют. Есть ещё одно максимально незаконное и аморальное, но - что хоть немного обнадеживает - ещё более редкое явление - когда в грузоперевозках используют документы умерших людей.
Поиск налоговых нарушений и разбор схем по НДС в логистике от ФНС
В последнее время активно размещается новость за новостью про обеление рынка грузоперевозок: систематически рассказывается про одно судебное разбирательство за другим в арбитраже, и даже на очень крупные суммы, одновременно с этим предложили амнистию некоторым, кто искусственно дробил бизнес.
Как считать ошибки в рутинных задачах отдела СБ в логистике и зачем это надо?
📣 На примере реального кейса расскажу о важной составляющей как безопасности в грузоперевозках, так и любых других бизнес-направлений, а именно - контроль.