Тиндер-сюрприз
Схема с использованием номиналов в грузоперевозках не нова и, казалось бы, вряд ли чем-то можно удивить, но в этот раз подвернулся именно такой случай.
Кейс будет без имён, так как все лица живут себе спокойно, не находятся под следствием и никому особо не интересны, поэтому и обвинять их ни в чем голословно не стоит.
🖋 История началась с того, что в ходе работы обратил внимание на нового представителя в грузоперевозках, который ранее занимался только бухгалтерской деятельностью, а буквально недавно неожиданно начал заявлять о себе как о грузовладельце и активно искать перевозчиков для своих объёмов. В составе команды у предпринимателя имелось два логиста, один из которых был с очень экзотическим именем, не свойственным для нашей страны.
🕵️♂️ Известно, что любопытство - хорошее качество у человека, который работает в безопасности, поэтому было принято решение более детально познакомиться с этим логистическим дарованием и узнать: откуда пришли, кто в команде.
❤️ В ходе беседы выяснилось, что бухгалтер-предприниматель познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком, который представился экзотическим именем и предложил серьезные личные отношения. Спустя неделю он уже предложил и серьезные деловые отношения: мол, есть опыт, связи, контакты, но не хватает надежного человека, которого может назначить директором своей замечательной фирмы, и именно в своей избраннице он увидел крепкое плечо. Никакого подвоха, конечно, барышня даже не почуяла.
👀 На всякий случай спросил у неё контактный номер этого бизнес-кавалера с целью детального изучения: вдруг он уже встречался в интернетах. В итоге нашёл его профиль в мессенджере с фотографией в обнимку с совершенно другой женщиной.
🥷 Дальше стало ещё любопытнее и через поиск по картинкам в интернетах нашлись социальные сети горе-кавалера, которого на самом деле звали совсем не экзотически, а очень даже восточно-этнически. Далее были найдены несколько брошенных им компаний с крупными долгами. Затем похожим поиском в интернетах была найдена спутница этого замечательного человека, им оказалась чудесная женщина, у которой совершенно случайным образом была такая же фамилия как и у нашего бизнес-кавалера, предположительно, жена. И она также была директором пары проблемных компаний с долгами перед перевозчиками и одной новой, которая ещё не вошла в оборот.
🔍 После мне стало интересно, ведь фамилия редкая и захотелось поискать по конкретным регионам - а вдруг найдутся совпадения? И к моему удивлению реально нашлись несколько подобных однофамильцев, и именно в конкретных регионах, и именно в логистике, и тоже были директорами, и, что досадно, тоже проблемных компаний с крупными долгами: общий ущерб от их деятельности - более 30 миллионов рублей за несколько лет. И это только из того, что удалось найти.
Проще говоря - новоявленного бухгалтера-предпринимателя хотели использовать для обычной схемы с неоплатами перевозчикам без её ведома прикрываясь романтическими отношениями. А деньги вывели бы под любым предлогом, а её бы оставили с долгами.
📰 А потом случайно нашлась новость, что какого-то человека с такой же редкой фамилией задержали в 2024 году и почему-то назвали его главарём какой-то ОПГ. Но, думаю, это всё домыслы и роковая череда совпадений. Вот вы, например, верите в совпадения? 🌚
💔 По итогу барышня самостоятельно поняла, что имеет дело не просто с высокими отношениями, а с довольно прагматичным и холодным расчётом. Надеюсь, что она извлекла для себя урок.
Для меня это был первый случай, когда схема вовлечения в мошенническую схему через сайт знакомств была использована именно в грузоперевозках. Поэтому относитесь к таким предложениям с максимальным уровнем критического мышления: всегда надо разделять дела амурные и бизнес.