Почему мошенники идут в логистику?
Сами по себе схемы мошенничества не претерпевают изменений уже больше десяти лет по нескольким основным причинам:
1) Рынок очень большой, конкурентный, порог входа низкий, не требующий какого-либо лицензирования или аттестации. Основной способ конкурирования не сервис, а цена, поэтому тот, кто больше всего экономит (в том числе на безопасности) - чаще всего и становится жертвой мошенников. И важно понимать, что здесь как и с любой маркетинговой воронкой - не сработает схема на сотне предпринимателей - сработает на сто первом;
2) Очень низкие затраты для мошенников. Основные затраты - несколько сим-карт (иногда их даже не меняют спустя отработанной схемы), пара телефонов, ноутбук, платный кабинет на любую биржу грузоперевозок, сайт объявлений или даже тематические чаты в мессенджерах. Часто в схемах используются склады временного хранения, либо перегрузка из одного авто в другое;
3) Привлечение к ответственности организаторов - задача почти невыполнимая, привлечение водителя - максимально сложная. Как отмечалось выше - доказать, что водитель допустил утрату груза по умыслу - явление крайне редкое, чаще всего объектом внимания становятся «неустановленный круг лиц», которые позвонили с телефона-«однодневки» (оформленные на номинальных персон), убедившие водителя совершить подобные действия.
4) «Удобная» сфера деятельности. Когда водитель уже попался на удочку и везет груз по адресу, который ему назвал мошенник, остальным участникам рейса (грузовладелец, грузополучатель, агент, экспедитор и т.п.) можно сообщать любые обстоятельства, чтобы «тянуть» время (чаще всего говорят, что машина сломалась, поэтому немного задерживается, хотя в это время груз уже либо выгружен абы где, либо ещё в процессе). Помимо прочего в ФЗ от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" в статье 14 указано:
Если иное не установлено договором перевозки груза, грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным и потребовать возмещения ущерба за утраченный груз, если он не был выдан грузополучателю по его требованию:
- в течение десяти дней со дня приема груза для перевозки при перевозках в городском и пригородном сообщениях;
- в течение тридцати дней со дня, когда груз должен был быть доставлен грузополучателю, при перевозке в междугородном сообщении,
что дает существенный запас по времени для приведения схемы в исполнение.